Die Zentralbank wird die Überwachung des Finanzmarktes stärken.

Die NBU hat eine Abteilung für die Überwachung verbundener Personen geschaffen, um die Aufsicht über den Finanzmarkt zu verstärken

Die Nationalbank der Ukraine hat beschlossen, ihre Organisationsstruktur zu ändern, um die Überwachung des Finanzmarktes zu verbessern, insbesondere in Bezug auf die Überwachung verbundener Personen.

Zu diesem Zweck wurde beschlossen, die Abteilung für die Überwachung von mit Banken verbundenen Personen neu zu organisieren und auf dieser Grundlage eine Abteilung für die Überwachung von verbundenen Personen zu schaffen.

Diese Änderungen werden es ermöglichen, die Funktionen zur Überwachung und Identifizierung von mit Banken verbundenen Personen zu verbessern und die Kontrolle über mit nichtbankfinanziellen Einrichtungen verbundene Personen auszuüben.

Der Abteilung für die Überwachung von verbundenen Personen werden alle Funktionen übertragen, die die Abteilung für die Überwachung von mit Banken verbundenen Personen ausgeübt hat, sowie neue Funktionen, die durch das ukrainische Gesetz festgelegt sind:

• Identifizierung von Anzeichen von Verbundenheit und Gründen für die Identifizierung von mit Banken und nichtbankfinanziellen Einrichtungen verbundenen Personen während der Überwachung;
• Erstellung von Vorschlägen zur Identifizierung von mit Banken und nichtbankfinanziellen Einrichtungen verbundenen Personen und zur Vorlage dieser Fragen an die entsprechenden Ausschüsse;
• Überwachung der Geschäfte von Banken und nichtbankfinanziellen Einrichtungen mit ihnen verbundenen Personen sowie Einhaltung der Gesetzgebung zur Bestimmung von verbundenen Personen.